Guayaquil . Seis personas fueron vinculadas al proceso que se sigue por el delito de delincuencia organizada, que investiga una presunta defraudación tributaria y falsedad documental.
Estos ciudadanos habrían participado en el cambio de las claves para las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a través de notas de crédito, lo que habría perjudicado a varias empresas privadas.
El fiscal de la Fedoti, Álvaro Romero Castro, en la audiencia de vinculación realizada en la Unidad Judicial Florida Norte, presentó los elementos de convicción recabados durante la instrucción fiscal, mismos que harían presumir la responsabilidad de los procesados, en los hechos investigados.
Entre los principales consta la denuncia de la directora zonal 8 del SRI, Gabriela Orellana Rosero, el parte de aprehensión de los investigados, el informe investigativo policial de la Unidad de Inteligencia Anti delincuencial (UIAD), las denuncias de las empresas perjudicadas y el informe ejecutivo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), relacionado con los ciudadanos que se beneficiaron de los endosos de las notas de crédito.
A ello se sumó el informe pericial informático realizado a los funcionarios del SRI procesados, además de la experticia de un correo electrónico personal de uno de ellos y una versión que indica quiénes habrían participado en el delito y cómo repartían el dinero, producto de las transacciones ilícitas efectuadas.
La jueza de Garantías Penales Ángela Bustillos dictó presentación periódica ante la Fiscalía y prohibición de salida del país a los ciudadanos Karen Alexandra R. O. y David Cristóbal A. Z. (funcionarios del SRI), y a Luis Alberto C. A., Fabián Armando S. V., Carlos Enrique U. A. y Eduardo Ernesto S. J.
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